법무부, 자금세탁 청문회 신속 추진 권고

법무부, 자금세탁 청문회 신속 추진 권고

법무부는 프놈펜 지방 법원, 항소 법원, 모든 지방 법원 및 검찰청에 자금 세탁 사건에 대한 신속한 절차를 권고했습니다.

이번 조치는 자금세탁 방지를 위해 구성된 정부간 기구인 FATF(Financial Action Task Force)가 6월 15일 캄보디아가 2018년 6월 1일에 최종 “조치

법무부

먹튀검증 항목”을 완료할 때까지 캄보디아를 “그레이 리스트”에 유지할 것이라고 발표한 후 나온 것입니다. FATF가 제공한 14개 목록은 자금세탁 범죄 근절을 위한 캄보디아의 최근 노력을 칭찬했지만.more news

이번 주 초 법원과 검찰에 보낸 서한에서 Koeut Rith 법무장관은 캄보디아가 올해 후반에 FATF 그레이리스트에서 벗어나는 데 필요한

모든 개혁을 완료해야 한다고 설명했습니다.

2019년 FATF는 캄보디아를 그레이리스트에 포함하고 14개의 조치 항목을 분할하여 8개의 “즉각적인 결과”(IO)를 완료하도록 요구했습니다. 왕국은 FATF에 마지막으로 보고할 당시 14개 작업 항목 중 13개와 8개 IO 중 7개를 완료했습니다.

그레이리스트에서 제거하기 위해 캄보디아는 검토 및 평가를 위해 FATF에 회부하기 전에 수정을 위해 국제 협력 검토 그룹 – 공동

그룹(ICRG-JG)에 진행 보고서를 제출해야 합니다. 그런 다음 FATF는 캄보디아가 목록에서 제거를 정당화할 만큼 충분히 했는지 여부를 결정할 것입니다.

법무부, 자금세탁 청문회

캄보디아의 자금세탁 방지에 관한 9차 진행 보고서를 제출한 후 Koeut Rith는 ICRG-JG가 캄보디아가 7개의 IO와 13개의 작업 항목을 완료했다고 결정했다고 말했습니다.

이 장관은 캄보디아 사법부가 이 지점에 이르기까지 한 노력을 높이 평가하고 법원과 검찰의 각계각층의 공동 헌신과 협력에 감사를

표하며 자금세탁 사건의 기소를 우선시하고 엄청난 노력을 기울였다고 말했다.

장관은 “2022년 6월 15일 본회의에서 FATF는 캄보디아를 당분간 그레이리스트에 남기로 결정했고 FATF는 캄보디아의 자금세탁 방지 메커니즘의 지속 가능성을 계속 모니터링하고 있다”고 말했다.

그는 FATF가 여전히 캄보디아가 “자산 동결 및 자금 세탁 사례의 몰수 증가”를 다루는 8차 IO의 마지막 남은 조치 항목을 완료하도록

요구했다고 말했습니다. 미해결 조치 항목은 2022년 7월 말에 ICRG-JG에 10차 진행 보고서가 제출될 때까지 완료되어야 합니다.

마지막 남은 항목은 해당 관할권 내에서 자금세탁 사건의 기소에 대해 법원과 각급 검찰이 취한 조치와 직접 관련됩니다.

서한은 “법무부는 자금세탁 사건이 있는 각급 법원과 검찰에 자금세탁방지 노력에 책임감을 갖고 성실히 노력할 것을 권고한다”고 밝혔다.

Koeut Rith는 법원과 검찰이 관련 법 집행관과 지속적으로 협력하여 자금 세탁 범죄와 관련된 자산을 신속하게 추적하여 해당 자산이 적시에

적절한 방식으로 표준 운영 절차에 따라 동결되도록 할 것을 권고했습니다. 시행 중인 관련 법률 및 규정.